瑞泰科技:2016年度独立董事述职报告(孔祥忠)_搜狐财经

By sayhello 2018年9月13日

原出发:便利设施技术:孤独董事2016年度公报(孔翔众)

便利设施技术股份有限公司 孤独董事2016年度公报 ——孔祥忠 同伙和同伙代表: 个人作为便利设施技术股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独 董事,本着公司条例、深圳股票买卖所中小盘股票上市的公司标准 运转效果及否则法度、远远地和远远地、孤独董事生产法 的规则,在2016的任务中,负责使生效孤独董事的证券,有效的关怀 公司的经纪与开展,重大问题慎重的、成立出来孤独性 反,使充分活动孤独董事的功能,有效的保卫公司和整个的同伙。 是中小同伙的法定合法权利。。现将2016年度个人使生效孤独董事证券情 小报如次。: 一、列席和开票 2016年,该公司聚集了10次董事会相识。,我亲自列席。。公 董事会激发、相识法律顺序,次要的买卖方针决策被使生效。 相互关系顺序,合法无效。我对C的动讲和使担忧材料作出了极慢地的奉献。 复核,无一法案被以为伤害了领地同伙。,尤其地中小同伙的合法权利。, 因而他们都符合开票。,无开票反它。、弃权票的私有财产健康。 二、表达孤独反 反 相识的称呼和工夫 颁发孤独反 典型 第五届董事会第二十 次相识 公司 2015 外交的辩解私有财产健康 符合 2016 年 2 月 25 日 1、论公司与关系方的资金跑、积聚和今天本质上的 避孕套和孤独反特殊提示 2、状态本质上的把持单一的评价小报孤独反 3、状态 2015 今年高管薪酬孤独反 第五届董事会第二十 4、状态公司 2016 都江堰RTI分店辩解 两相识 孤独反 符合 2016 年 4 月 15 日 5、状态华东瑞泰 2016 2006分店的孤独辩解。 反 6、状态公司向桩分店求婚财务帮助孤独反 7、状态公司 2015 年度利润分配预案孤独反 9、状态公司重复强调 2016 年度审计机构孤独反 第五届董事会第二十 公司与关系方中间的金融买卖、积聚和今天本质上的辩解情 五次相识 符合 况孤独反 2016 年 8 月 18 日 第五届董事会第二十 六次相识 状态改变孤独董事孤独反 符合 2016 年 10 月 23 日 第五届董事会第二十 七次相识 状态公司改变孤独董事报考者孤独反 符合 2016 年 11 月 1 日 第五届董事会第二十 九次相识 状态公司关系买卖事项孤独反 符合 2016 年 12 月 28 日 三、公司认真地考查 2016 年度,我应用董事会。、同伙大会及否则适当的事项 的工夫,对公司停止认真地考查。,有效的默认康帕克牌计算机的经纪指导、 董事会财务状况及董事会决议案的使生效私有财产健康,同时,咱们也要留意本质上的工作平台和工作平台做代理商。 公司对公司的效果,媒体覆盖了这家公司。,下令时,向公司和 使担忧权杖的查问。 四、董事会特殊授予的任务 1、2016年度,谈话董事会薪酬及评价授予主任。 员,尽职尽责,激发、掌管任务相识,本着公司高管 薪酬指导与抑制办法的联手 行抑制,验明其惩罚、红利私有财产健康,向董事会小报。同时,对至上的 公司绩效抑制系统计划专业提议。 2、2016年度,谈话董事会战术授予的部件。,负责使生效 证券,有效的参与任务相识,联手中外经济形势和煤焦, 深刻辨析公司的事情开展前景,并把它提到董事会。 建设性的反。 3、2016年度,谈话董事会据以取名授予的部件。,负责履 行证券,有效的参与任务相识,复核由公司据以取名的孤独董事报考者。 的供职资历,并提到董事会审讲和选出而尚未上任的。。 4、2016年度,谈话审计授予和风险授予的部件。,认 真正使生效证券,有效的参与任务相识,思索了公司的按期小报和相互关系资产。 料,本质上的审计小报及与按期RE使担忧的会计师重复强调 公司事务;在2015年度公报编制指引航线中,审计的无效监视 机构的任务,审计孤独性足以私有财产。。 五、保卫金融家合法权利的否则任务 (1)公司要旨演示 2016年度个人继续关怀公司的要旨演示任务,监视公司相互关系事情 权杖迫切的依据法度做事。、法规规定的要旨演示,确保公司要旨 演示真实、精确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重大意义 删掉。 (二)公司指导和指导副的 2016年度,我经过了面试。、给打电话及否则使成形,公司董事、高管 私有财产沟通和沟通,即时默认公司的日常事情和重大事件。 使受协议条款的约束遭遇,默认可能性的买卖风险;同时孤独、Dong的成立商讨 方针决策事项,并本着本身的专门知识和充其量的计划提议。 提议,助长董事会决议案的科学性。、成立性。 六、否则任务私有财产健康 (1)无聚集董事会的提议。; (二)无计划解聘会计师师事务所的提议。; (三)无孤独雇用本质上的审计机构和求教者。 2017,我在任期完毕时分开了重要官职。,谢意董事会。、指导层 治疗和相配相互关系权杖的任务。! 孤独董事:孔祥忠 2017年3月25日回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注